An Giang: Khởi tố hai giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng qua chiêu trò chạy dự án

Vỏ bọc pháp nhân và chiêu trò "nổ" quan hệ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Nhật Trường (48 tuổi, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang và Thái Huy Phong (50 tuổi, trú tại phường Bình Phú, TP.HCM) - Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát. Cả hai bị khởi tố để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hồ sơ chuyên án thể hiện, để thực hiện hành vi lừa đảo, Trường và Phong đã sử dụng pháp nhân doanh nghiệp làm tấm bình phong hoàn hảo. Dù đăng ký kinh doanh đa ngành nghề, thực chất các công ty này không có bất kỳ hoạt động sản xuất, thương mại nào trên thực tế. Nguồn thu chủ yếu của hai vị giám đốc này xoay quanh việc môi giới giấy tờ nhà đất và nhận "chạy" thủ tục pháp lý cho các dự án.

Quá trình điều tra làm rõ, vào năm 2023, thông qua các kênh môi giới, Trường nắm bắt được thông tin một số cá nhân, tổ chức có tiềm lực tài chính đang khao khát đăng ký đầu tư dự án trên các khu đất nông nghiệp diện tích lớn do Nhà nước quản lý. Vị trí các khu đất này nằm tại khu vực Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất (trước đây thuộc tỉnh Kiên Giang, nay thuộc tỉnh An Giang).

Thấy "con mồi" có nhu cầu, Trường lập tức bàn bạc với Phong để lên kịch bản lừa đảo. Tại đây, Phong bắt đầu giở chiêu trò đánh bóng tên tuổi, tự xưng bản thân có mối quan hệ sâu rộng với lãnh đạo chính quyền các cấp, hoàn toàn đủ thế lực để "lo lót" xin được chủ trương đầu tư. Để tăng thêm độ tin cậy, Phong yêu cầu Trường cung cấp chi tiết sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để giả vờ thẩm định pháp lý, sau đó tự tin phản hồi rằng hoàn toàn có thể "ôm" trọn việc thực hiện các dự án tại những khu đất này.

Sập bẫy dự án "ma", 13 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Tin tưởng vào kịch bản "chạy dự án" do Phong vẽ ra, Trần Nhật Trường đã đứng ra đại diện ký hợp đồng dịch vụ với 8 cá nhân và tổ chức. Dưới mác chi phí thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư các dự án thuê đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, các nạn nhân đã liên tục bơm tiền cho hai vị giám đốc.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, thực chất cả Trường và Phong hoàn toàn không có bất kỳ khả năng, thẩm quyền hay động thái nào để thực hiện những nội dung đã cam kết trên giấy tờ. Các dự án chỉ nằm trên những bản vẽ hứa hẹn, trong khi số tiền hơn 13 tỷ đồng thu được từ 8 nạn nhân đã bị hai bị can nhanh chóng chia chác, chiếm đoạt để tiêu xài và phục vụ mục đích cá nhân.

Sự việc vỡ lở khi các nhà đầu tư mỏi mòn chờ đợi chủ trương đầu tư nhưng không có kết quả, dẫn đến việc làm đơn tố cáo hành vi gian dối của hai đối tượng đến cơ quan bảo vệ pháp luật.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.