Tin nóng cập nhật liên tục 24 giờ

Vỏ bọc pháp nhân và chiêu trò chuyển lậu hơn 12.000 tỷ đồng

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm 12 bị cáo trong đường dây buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hồ sơ vụ án đã bóc trần những thủ đoạn gian lận tài chính hết sức tinh vi do Trần Thế Mạnh (44 tuổi, ngụ Hà Nội) cầm đầu.

Cáo trạng thể hiện, khoảng năm 2021, nhận thấy nhu cầu thanh toán tiền mua hàng của một số chủ hàng Trung Quốc, Mạnh đã đứng ra nhận chuyển tiền nhân dân tệ từ Việt Nam sang Trung Quốc. Để hiện thực hóa giao dịch ngầm này, Mạnh thu mức phí béo bở từ 0,04% đến 0,08% trên tổng số tiền được chuyển.

Nhằm hợp thức hóa dòng tiền, Mạnh chỉ đạo sử dụng hệ thống các công ty do mình quản lý để ồ ạt mở tài khoản ngoại tệ tại 29 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước. Đồng thời, bị cáo giao cho đồng phạm là Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng và phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty đối tác tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, để qua mặt khâu kiểm duyệt của ngân hàng, nhóm của Mạnh đã dùng thủ đoạn "quay vòng" hơn 860 tờ khai hải quan đã được thông quan trước đó, biến chúng thành chứng từ thanh toán hợp lệ. Từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2023, bằng 3.270 lệnh chuyển tiền trót lọt, đường dây này đã tẩu tán gần 520 triệu USD (tương đương 12.140 tỷ đồng) sang Trung Quốc. Riêng cá nhân Trần Thế Mạnh đã bỏ túi khoản lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng từ dịch vụ chuyển tiền phi pháp này.

Buôn lậu gần ngàn tỷ bằng giấy tờ giả mạo

Không chỉ dừng lại ở việc tuồn ngoại tệ ra nước ngoài, Trần Thế Mạnh cùng chị gái là Trần Thị Nga (49 tuổi) còn trực tiếp điều hành một mạng lưới buôn lậu quy mô lớn.

Trong giai đoạn 2018 - 2023, hai chị em sử dụng 7 công ty để nhận ủy thác nhập khẩu đồ gia dụng và thiết bị điện tử từ Trung Quốc. Mọi thông tin giao dịch, số lượng, đơn giá đều được móc nối qua ứng dụng WeChat. Dựa trên dữ liệu này, Nga chỉ đạo nhân viên lập khống hợp đồng, hóa đơn thương mại để mở tờ khai hải quan.

Nghiêm trọng hơn, đối với các mặt hàng bắt buộc phải kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm, Trần Thị Nga đã trực tiếp làm giả gần 380 tài liệu. Các giấy tờ giả mạo này được gắn mác của những cơ quan có thẩm quyền như Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, hay Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế). Nhờ những tờ giấy thông hành giả này, nhóm đối tượng đã ung dung nhập lậu trót lọt 250 lô hàng qua các cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị và ga Đồng Đăng, với tổng trị giá lên tới hơn 904 tỷ đồng.

Đề nghị mức án 25 năm tù cho kẻ cầm đầu

Tại phiên tòa, sau khi hoàn tất phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát đã công bố bản luận tội, đánh giá tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế, thất thu thuế mà còn gây lũng đoạn thị trường ngoại hối, ảnh hưởng xấu đến an ninh tiền tệ quốc gia.

Căn cứ vào mức độ vi phạm, Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thế Mạnh tổng hình phạt từ 22 đến 25 năm tù (bao gồm: 14-15 năm tù tội Buôn lậu; 5-6 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 3-5 năm tù tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức).

Đối với bị cáo Trần Thị Nga, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án tổng hợp từ 17 đến 19 năm tù (gồm: 14-15 năm tù tội Buôn lậu; 3-4 năm tù tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức). Các đồng phạm khác trong đường dây cũng đang chờ đợi những phán quyết nghiêm khắc từ pháp luật.

Đường dây chuyển lậu 12.140 tỷ đồng sang Trung Quốc: Hai chị em ruột đối diện án tù dài hạn

Vỏ bọc pháp nhân và chiêu trò chuyển lậu hơn 12.000 tỷ đồng

Các bài viết khác

Khởi tố tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng vì tội tham ô tài...

Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán...

Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ...

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án xuống còn 3...

Tuyên án tử hình kẻ cuồng sát 3 mẹ con ở Đồng Nai và buộc bồi...

Tăng mạnh chế tài bảo vệ nhà báo, phạt ít nhất 20 triệu đồng...

Chơi trò đa cấp giáo dục của Shark Thủy: Lừa hơn 10.000 người,...

Toàn cảnh thảm án tại Củ Chi khiến hai chị em ruột tử vong và...

Thông tin chính phủ

Công an tỉnh khuyến cáo cảnh giác với thủ đoạn “lấy lại tiền bị lừa đảo”

Tin tức nổi bật

Khởi tố tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng vì tội tham ô tài sản

Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán nhãn sâm Ngọc Linh và trách nhiệm của người livestream

Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ và đã chấp hành xong bản án

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án xuống còn 3 năm tù giam

Tuyên án tử hình kẻ cuồng sát 3 mẹ con ở Đồng Nai và buộc bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng

Tăng mạnh chế tài bảo vệ nhà báo, phạt ít nhất 20 triệu đồng hành vi cản trở tác nghiệp

Chơi trò đa cấp giáo dục của Shark Thủy: Lừa hơn 10.000 người, chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng

Toàn cảnh thảm án tại Củ Chi khiến hai chị em ruột tử vong và hai người trọng thương

Lừa đảo hơn 2.400 tỷ đồng, vợ chồng Tổng giám đốc GFDI và 3 thuộc cấp cùng lãnh án chung thân

Kháng cáo xin hưởng án treo, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cáo bệnh vắng mặt tại tòa

Video

Khởi tố tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng vì tội tham ô tài sản

Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán nhãn sâm Ngọc Linh và trách nhiệm của người livestream

Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ và đã chấp hành xong bản án

Photo

Khởi tố tổng giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng vì tội tham ô tài sản

Vụ án Già làng Tây Nguyên: Bài học đắt giá về việc tự ý dán nhãn sâm Ngọc Linh và trách nhiệm của người livestream

Mẹ đại gia Cường Đô la từ án treo xuống cải tạo không giam giữ và đã chấp hành xong bản án

Tiện ích