Phá chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia 2.500 tỷ đồng

Theo hồ sơ chuyên án, tổ chức tội phạm này do đối tượng Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1996) trực tiếp cầm đầu, điều hành hệ thống máy chủ và các ứng dụng giả mạo từ Campuchia. Dưới sự giúp sức đắc lực của phó điều hành Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1997) và quản trị kỹ thuật Phạm Văn Quý (sinh năm 1991), nhóm đối tượng đã xây dựng một kịch bản lừa đảo tinh vi dựa trên hình thức "bẫy tình" và "nhiệm vụ ảo".

 Một số đối tượng bị bắt trong chuyên án.

Chúng sử dụng tài khoản mạng xã hội giả danh các nữ du học sinh xinh đẹp tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp để kết bạn, tạo dựng quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế, sau đó dụ dỗ họ tham gia thực hiện nhiệm vụ trên các sàn thương mại điện tử giả mạo như Ozon hay Mercado để hưởng hoa hồng.

Khi nạn nhân đã sập bẫy và nạp số tiền lớn, các đối tượng liên tục đưa ra lý do đóng thuế hoặc phí xác minh để ép nạn nhân chuyển thêm tiền trước khi chặn liên lạc hoàn toàn. Để che giấu dòng tiền bất chính, nhóm này phối hợp với các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia thực hiện hành vi "rửa tiền" qua nhiều tầng tài khoản ngân hàng rồi quy đổi sang tiền điện tử USDT. Tính đến thời điểm bị triệt phá, cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 2.500 tỷ đồng, trong đó riêng tại địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có khoảng 150 nạn nhân sập bẫy.

Một số tang vật của chuyên án 

Trong đợt cao điểm tấn công từ cuối tháng 12/2025 đến tháng 01/2026, Ban chuyên án đã đồng loạt ra quân tại nhiều tỉnh thành và khu vực cửa khẩu, bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng bao gồm Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Bảo, Phạm Văn Quý, Phan Thanh Nhi, Phạm Thị Thanh Trúc, Nguyễn Văn Quốc, Lương Thị Pằng, Huỳnh Hồng Châu, Trần Trung Hiếu, Dương Văn Hiền, Lê Thị Bảo Thu, Lê Thanh Vương, Đặng Mỹ Tâm và Đào Ngọc Tiến.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm hơn 700 triệu đồng tiền mặt, gần 300.000 USDT, 10 sổ đỏ, nhiều đồ trang sức giá trị, xe ô tô và hệ thống máy chủ chứa dữ liệu website lừa đảo với tổng giá trị tài sản kê biên ước tính trên 50 tỷ đồng.

Đây được đánh giá là chuyên án điển hình trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao khi lần đầu tiên lực lượng chức năng bắt giữ được toàn bộ dàn lãnh đạo cầm đầu là người Việt Nam tự vận hành hạ tầng tại nước ngoài. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt 111 đối tượng khác đã được xác định danh tính để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.