Sa lầy 20 dự án dở dang, cựu lãnh đạo BMC lập công ty ma rút ruột SCB hàng nghìn tỷ

(TIN24GIO.VN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển VKSND Tối cao đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại (BMC). Từ việc đầu tư dàn trải khiến 20 dự án đắp chiếu, dàn lãnh đạo doanh nghiệp này đã bắt tay với hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, đẩy công ty vào khoản nợ khổng lồ lên tới 22.500 tỷ đồng.
03/11/2026 10:57:4124
 

 

 

Rút công quỹ và sa lầy vào hàng loạt dự án "bánh vẽ"

 

Công ty BMC là doanh nghiệp có vốn điều lệ khoảng 38 tỷ đồng, trực thuộc sự quản lý của Bộ Công Thương. Theo kết luận điều tra, nguồn cơn của khối nợ khổng lồ bắt đầu từ giai đoạn 2000-2010, khi ông Nguyễn Văn Ngọc (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc) chỉ đạo rút hơn 600 tỷ đồng từ quỹ công ty để góp vốn vào các doanh nghiệp do cá nhân ông đứng tên. Đáng chú ý, số tiền tương đương gần 16 lần vốn điều lệ này hoàn toàn không được kê khai trong hệ thống sổ sách kế toán.

 

Song song đó, ông Ngọc điều hành BMC đổ tiền đầu tư dàn trải vào 20 dự án bất động sản trải dài ở nhiều tỉnh, thành. Hậu quả là tất cả các công trình đều rơi vào tình trạng thi công dở dang, chưa thể quyết toán. Cơ quan điều tra xác định công ty đã ứng trước cho các đội thi công số tiền lên tới gần 2.200 tỷ đồng (gấp gần 58 lần vốn điều lệ) chủ yếu từ nguồn vốn vay ngân hàng và huy động bên ngoài.

 

Việc rót tiền vô tội vạ mà không thu hồi được vốn, cộng thêm hơn 600 tỷ đồng bị rút ruột, đã khiến BMC mất cân đối tài chính nghiêm trọng, đánh mất khả năng thanh toán. Tính đến tháng 4/2010, doanh nghiệp nhà nước này đã gánh khoản nợ gốc 849 tỷ đồng tại 5 ngân hàng.

 

Lập pháp nhân ma, tuồn nghìn tỷ cho Vạn Thịnh Phát

 

Trong bối cảnh khát vốn để trả nợ và duy trì hoạt động, ông Ngọc cùng cựu Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Phạm Lê Hùng đã tìm đến bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và bà Nguyễn Thị Thu Sương (sau này là Chủ tịch HĐQT SCB) để nhờ vay vốn từ Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB cũ.

 

Để lách quy định giới hạn cấp tín dụng (chỉ cho phép vay tối đa 500 tỷ đồng đối với doanh nghiệp và 300 tỷ đồng đối với cá nhân), nhóm này đã sử dụng thủ đoạn:

 

  • Thành lập hai công ty ma là Thiên Ngọc và Nhân Hòa do người khác đứng tên đại diện.
  • Sử dụng pháp nhân Công ty Thiên An cùng 9 cá nhân khác để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.
  • Lập các phương án kinh doanh không khả thi, sử dụng tài sản bảo đảm sai giá trị thực tế tại 5 dự án.
  • Tạo lập các hợp đồng mua bán khống căn hộ hình thành trong tương lai làm tài sản bảo đảm.
Bằng chiêu trò này, từ năm 2010 đến 2016, thông qua 19 hợp đồng tín dụng, nhóm BMC đã được giải ngân trót lọt hơn 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên,

Các bài viết khác

bmc-7796.jpg

Sa lầy 20 dự án dở dang, cựu lãnh đạo BMC lập công ty ma rút ruột...

Tổng hợp 14 giờ trước
thientu-6704.jpg

Tự phong hiệu trưởng trường quốc tế Mỹ, giám đốc trung tâm ngoại...

Tổng hợp 1 ngày trước
tue-8049.jpg

Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV bị khởi tố về tội...

Tổng hợp 3 ngày trước
cm-2512.jpg

Xét xử vắng mặt trùm Công Minh: Lưới trời lồng lộng, trốn ra...

Tổng hợp 4 ngày trước
gai-4368.jpg

Tạm giữ hình sự đối tượng giả gái lừa bạn nhậu về homestay...

Tổng hợp 7 ngày trước
dx-9007.jpg

Phát hiện 91 người nước ngoài làm việc chui tại Khu công nghiệp...

Tổng hợp 8 ngày trước
truong-3113.jpg

Đề nghị thi hành kỷ luật chủ tịch và chánh văn phòng phường...

Tổng hợp 8 ngày trước
cuop-9792.jpg

Bắt khẩn cấp kẻ dùng dao cướp tiệm vàng tại TP HCM vì thua lỗ...

Tổng hợp 9 ngày trước
Mốt và cuộc sống benthanh hoabinh Công ty Cổ phần Dịch vụ Hành chính Tổng hợp Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Phát triển Quốc tế Cali Văn phòng luật sư Phạm Tất Thắng Công ty TNHH Tân Phú Phát Văn phòng luật sư Hồng Nguyên Nhà hàng Bên Sông Bất động sản Anh Quân Áo dài Kiều Oanh

Thông tin chính phủ

luadaolaytien-6085.png

Công an tỉnh khuyến cáo cảnh giác với thủ đoạn “lấy lại tiền bị lừa đảo”

Tin tức nổi bật

Video

Sa lầy 20 dự án dở dang, cựu lãnh đạo BMC lập công ty ma rút ruột SCB hàng nghìn tỷ

Sa lầy 20 dự án dở dang, cựu lãnh đạo BMC lập công ty ma rút ruột SCB hàng nghìn tỷ

Tổng hợp 14 giờ trước
Tự phong hiệu trưởng trường quốc tế Mỹ, giám đốc trung tâm ngoại ngữ lừa hàng trăm học sinh

Tự phong hiệu trưởng trường quốc tế Mỹ, giám đốc trung tâm ngoại ngữ lừa hàng trăm học sinh

Tổng hợp 1 ngày trước
Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV bị khởi tố về tội nhận hối lộ

Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV bị khởi tố về tội nhận hối lộ

Tổng hợp 3 ngày trước

Photo

Sa lầy 20 dự án dở dang, cựu lãnh đạo BMC lập công ty ma rút ruột SCB hàng nghìn tỷ

Sa lầy 20 dự án dở dang, cựu lãnh đạo BMC lập công ty ma rút ruột SCB hàng nghìn tỷ

Tổng hợp 14 giờ trước
Tự phong hiệu trưởng trường quốc tế Mỹ, giám đốc trung tâm ngoại ngữ lừa hàng trăm học sinh

Tự phong hiệu trưởng trường quốc tế Mỹ, giám đốc trung tâm ngoại ngữ lừa hàng trăm học sinh

Tổng hợp 1 ngày trước
Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV bị khởi tố về tội nhận hối lộ

Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV bị khởi tố về tội nhận hối lộ

Tổng hợp 3 ngày trước

Tiện ích

THỜI TIẾT                                        XỔ SỐ      

LỊCH VẠN NIÊN                                BẢN ĐỒ

CUNG HOÀNG ĐẠO                         GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

back-to-top.png