Tin nóng cập nhật liên tục 24 giờ

Theo cáo trạng từ Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô 1.600 tỷ đồng do Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) cầm đầu đã chính thức hoàn tất khâu truy tố với gần 200 bị can. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, nhân vật quen thuộc với công chúng qua chương trình Shark Tank Việt Nam – bị xác định là một mắt xích trọng yếu trong hành vi rửa tiền.

Hồ sơ vụ án thể hiện, để vận hành hệ thống thu tiền từ các nhà đầu tư trên hàng loạt sàn giao dịch chui như GKFX, DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã lập nhiều ví điện tử tại Ngân Lượng. Với vai trò chỉ đạo chung, Shark Bình trực tiếp duyệt mức phí giao dịch và cho phép bộ phận kinh doanh tạo các nhóm Telegram chăm sóc đặc biệt, hỗ trợ kỹ thuật liên tục cho hệ thống của Mr Pips nhằm thu lợi từ phí dịch vụ.

Bước ngoặt sai phạm bùng phát từ giữa năm 2020, khi Công ty Ngân Lượng liên tiếp nhận được các văn bản yêu cầu xác minh ví điện tử từ cơ quan công an. Dù biết rõ các sàn ngoại hối của Phó Đức Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Shark Bình vẫn bị cáo buộc đã chỉ đạo hai thuộc cấp là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thực tế. Thay vào đó, nhóm này đã tạo dựng dữ liệu nạp/rút của một ví Ngân Lượng khác để đối phó với lực lượng chức năng.

Trắng trợn hơn, mỗi khi nhận công văn xác minh, nhân viên Ngân Lượng còn chụp ảnh tài liệu chuyển cho phía Phó Đức Nam. Sau khi "ông trùm" lừa đảo chỉnh sửa xong số liệu, hồ sơ được gửi ngược lại cho Ngân Lượng. Toàn bộ các văn bản trả lời gian dối này đều được trình qua tay ông Nguyễn Hòa Bình xem xét trước khi đưa Tổng giám đốc ký phát hành chính thức, nhằm che giấu dòng tiền bất hảo và gây cản trở công tác điều tra.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, đã có 232 nạn nhân sập bẫy và chuyển tổng cộng gần 320 tỷ đồng vào hệ thống ví của Ngân Lượng. Số tiền này sau đó được xoay vòng, luân chuyển qua ma trận nhiều tài khoản ngân hàng lớn trước khi chảy thẳng vào các sàn lừa đảo của Mr Pips.

Căn cứ vào chuỗi hành vi vi phạm và các chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội khẳng định có đủ cơ sở truy tố ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên cấp dưới về tội "Rửa tiền". Cụ thể, Shark Bình bị truy tố theo Khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự, đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc từ 10 đến 15 năm tù.