Tin nóng cập nhật liên tục 24 giờ

Các đối tượng bị khởi tố gồm :

Phm Thị Hồng Duyên (32 tuổi): Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Trần Công (51 tuổi): Đầu mối bán kim cương lậu cho SJC.
Trần Hữu Thanh Quân (32 tuổi) & Hoàng Trung Bắc (34 tuổi): Những người trực tiếp vận chuyển, giao kim cương lậu cho phía SJC.

Vụ việc này diễn ra trong giai đoạn 2022 - 2024. Việc đưa hàng lậu vào hệ thống bán lẻ chính thức của SJC được thực hiện qua các bước rất bài bản nhằm qua mặt cơ quan chức năng:

1.Nhận chỉ đạo nhập hàng:

Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc SJC, người hiện đang thụ án 22 năm tù vì tội tham ô và lợi dụng chức vụ) đã trực tiếp chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông về Việt Nam.

2.Lập khống hồ sơ mua bán:

Để che giấu nguồn gốc, Duyên lấy thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau, nhập khống vào hệ thống quản lý của SJC dưới vỏ bọc "thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân". Bước này chính thức hợp thức hóa hàng lậu về mặt giấy tờ.

3.Kiểm định và tung ra thị trường:

Sau khi hồ sơ đã "sạch", toàn bộ số kim cương được đưa sang Công ty Rồng Vàng SJC (công ty con chuyên kiểm định của SJC) để đánh giá chất lượng trước khi nhập kho và phân phối ra hệ thống bán lẻ.

Quy mô "khủng" của chuyên án

Chuyên án do Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá cho thấy đây là đường dây buôn lậu có tổ chức từ Ấn Độ và Hồng Kông về Việt Nam với những con số khổng lồ:

Nhánh tiêu thụ tại SJC: Chỉ tính riêng nhóm của Phạm Thị Hồng Duyên, trong hai năm đã tuồn trót lọt khoảng 3.400 viên kim cương, trị giá hơn 500 tỉ đồng. Khi khám xét, công an thu giữ tại chỗ 354 viên (trị giá gần 69 tỉ đồng).
Toàn bộ đường dây (tính đến 22/7/2026): Công an đã khởi tố, bắt giam tổng cộng 35 bị can và thu giữ 1.593 viên kim cương. Đường dây này đã buôn lậu trót lọt hơn 30.000 viên kim cương với tổng giá trị lên tới hơn 1.500 tỉ đồng.